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MP y CICIG hacen allanamientos y capturas en operativos

En operativos conjuntos entre el Ministerio Público (MP) con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hoy se realizaron 10 diligencias de allanamiento y 13 órdenes de captura en la ciudad capital autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo D vinculadas a investigaciones en curso sobre el caso Construcción y Corrupción.

En operativos conjuntos entre el Ministerio Público (MP) con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hoy se realizaron 10 diligencias de allanamiento y 13 órdenes de captura en la ciudad capital autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo D vinculadas a investigaciones en curso sobre el caso Construcción y Corrupción.

Los allanamientos se produjeron en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala en donde se realizó inspección, registro y secuestro de información:

  1. Solel Boneh
  2. SIGMA Constructores /HW Contractors
  3. SIGMA / HW Contractors
  4. Corporación Premier
  5. Perenco
  6. Fundación Ingenio Madre Tierra
  7. Servicios Contables Coaltepec (Madre Tierra)
  8. Oficinas del Lic. José de Jesús Buitrón Espinoza
  9. Oficinas del Lic. Manuel de Jesús Palma y Palma
  10. Oficinas del Abogado William Méndez

A su vez se libraron 13 órdenes de captura por los siguientes delitos:

Nombre Delitos Situación Actual
Jorge Rodolfo Ortíz Asturias · Asociación ilícita· Lavado de dinero

· Peculado por sustracción

Capturado
María José Pepió Pensabene ·   Peculado por sustracción·   Lavado de dinero Capturada
Efrain Alberto Quevedo Montenegro · Asociación ilícita· Lavado de dinero

 

Capturado
Víctor Enrique Corado Valdez · Asociación ilícita· Lavado de dinero

 

Prófugo
José Maynor Palacios Guerra · Lavado de dinero· Cohecho activo

· Financiamiento electoral ilícito

Prófugo
Claudia Carolina Ruano López de Vásquez · Lavado de Dinero Capturada
Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera · Asociación ilícita· Lavado de dinero

 

Capturado
Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio · Asociación ilícita· Lavado de dinero

· Cohecho pasivo

 

Prófugo
Azayira Levy · Lavado de dinero· Cohecho activo

· Financiamiento electoral ilícito

 

Prófuga
Yoseph Ahimas  · Lavado de dinero· Cohecho activo

 

Prófugo
Ariel Aharon Saharabani · Lavado de dinero· Cohecho activo

 

Prófugo
Gabriel Adrián Gluschancoff · Lavado de dinero· Cohecho activo

 

Captura Internacional
Rodrigo Sampaio Mattos  · Lavado de dinero· Cohecho activo

 

Captura Internacional

 

A su vez se citó a primera declaración a las siguientes personas:

Víctor Valention Giordani Estevez Financiamiento electoral ilícito
Oscar Augusto Guerra Villeda Financiamiento electoral ilícito
José René González Campo Financiamiento electoral ilícito
Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar Lavado de dinero
Emilio Santano Cintora Lavado de dinero
Erick Armando Soto Herrera Peculado por sustracción
William René Méndez Obstaculización a la acción penal
Mario Méndez Obstaculización a la acción penal
Gustavo Estrada Obstaculización a la acción penal

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