La riqueza secreta en alta mar de más de 300 líderes mundiales, políticos y multimillonarios fue expuesta en Pandora Papers el domingo en una de las mayores filtraciones de datos financieros de todos los tiempos.

Los documentos muestran cómo 35 líderes mundiales actuales y anteriores utilizaron cuentas en paraísos fiscales para acumular grandes cantidades de riqueza y realizar transacciones.

Los datos fueron obtenidos por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con varios medios de comunicación importantes.

El ICIJ dice que los documentos secretos exponen las negociaciones en el extranjero del rey de Jordania, los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, el primer ministro de la República Checa y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Los archivos también detallan las actividades financieras del «ministro de propaganda no oficial» del presidente ruso Vladimir Putin y más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.

Los documentos de Pandora revelan que los jugadores poderosos se benefician del offshore

Si bien muchas de las transacciones, realizadas por decenas de miles de compañías offshore diferentes, no tienen irregularidades legales, revelan que muchos de los actores poderosos que podrían ayudar a poner fin al sistema offshore se benefician de él: almacenan activos en compañías secretas y fideicomisos mientras sus gobiernos hacen poco para frenar un flujo global de dinero ilícito que enriquece a los criminales y empobrece a las naciones, señala el ICIJ.

NUEVO: #PandoraPapel revela el funcionamiento interno de una economía sumergida que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás.

Presentado por ICIJ y más de 600 periodistas, la mayor colaboración en la historia del periodismo. 🧵 https://t.co/qXMuUcqPc4

– ICIJ (@ICIJorg) 3 de octubre de 2021

Entre los tesoros escondidos revelados en los documentos:

• Un castillo de 22 millones de dólares en la Riviera francesa, con un cine y dos piscinas, comprado a través de compañías offshore por el primer ministro populista de la República Checa, un multimillonario que protestó por la corrupción de las élites económicas y políticas.
• Más de $ 13 millones ahorrados en un fondo secreto en las Grandes Llanuras de Estados Unidos por un descendiente de una de las familias más poderosas de Guatemala, una dinastía que controla un conglomerado de jabones y lápices labiales que ha sido acusado de dañar a los trabajadores y la tierra.
• Tres mansiones junto al mar en Malibú compradas a través de tres compañías offshore por 68 millones de dólares por el Rey de Jordania en los años posteriores a que los jordanos inundaron las calles durante la Primavera Árabe para protestar contra el desempleo y la corrupción.

11,9 millones de archivos confidenciales incluidos en los documentos

El ICIJ dice que ha acumulado más de 11,9 millones de archivos confidenciales y ha dirigido un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación que pasaron dos años examinándolos, rastreando fuentes difíciles de encontrar y revisando registros judiciales y de otro tipo. documentos de decenas de países.

Los registros filtrados provienen de 14 empresas de servicios extraterritoriales de todo el mundo que han creado empresas fantasma y otros rincones extraterritoriales para clientes que a menudo buscan mantener sus actividades financieras en la sombra. Los registros incluyen información sobre las negociaciones de casi tres veces más líderes de países actuales y anteriores que cualquier filtración previa de documentos en paraísos marítimos.

Un análisis del ICIJ de documentos secretos identificó 956 empresas en paraísos costa afuera vinculadas a 336 políticos y funcionarios públicos de alto nivel, incluidos líderes de países, ministros de gabinete, embajadores y otros. Más de dos tercios de estas empresas se han establecido en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que durante mucho tiempo se conoce como el engranaje principal del sistema offshore.

Al menos $ 11,3 billones se mantienen en alta mar, según un estudio de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con sede en París. Debido a la complejidad y secretismo del sistema offshore, no es posible saber cuánto de este patrimonio está vinculado a la evasión fiscal y otros delitos y cuánto involucra recursos que provienen de fuentes legítimas y fueron denunciados a las autoridades competentes.