La empresa española Arbistar, acusado de realizar una estafa multimillonaria, está despidiendo a sus empleados por falta de fondos.
Fuentes consultadas por CryptomonedaseICO Garantizaron exclusivamente que uno de los integrantes del «famoso Million Club», que también brindaba servicios de apoyo dentro de la empresa, fuera removido de sus funciones porque «no había dinero» para pagar a los empleados.
“Esta persona se estaba llevando todo el tema del apoyo en Arbistar y con él casi todos fueron despedidos, con solo un mínimo de personal, dos o tres personas restantes, para ayudar a los bots. Todo esto lo hicieron con la excusa de que no hay dinero para pagar la nómina, porque no se generan ingresos ”, mencionó el informante, que prefirió mantener en el anonimato su nombre y el del involucrado, ya que ambos son inversionistas de la plataforma.
En este sentido, señaló que los ejecutivos de la empresa están estudiando la opción de relanzar la empresa con otro nombre, además de otras estrategias para su recuperación. Aunque, enfatizó que «aún no tienen claro qué harán».
«Si ya están despidiendo nómina, es mejor olvidarse de los pagos», dijo la fuente al personal de CMEI. «Si antes tenía esperanzas, ahora estoy seguro de que no veré ni un centavo».
Un grupo de víctimas del caso Arbistar presentó el lunes 26 de octubre la primera denuncia penal contra la empresa, acusada de realizar una “estafa de salida”, luego de liquidar los fondos de sus clientes, trayendo terribles consecuencias. para sus inversores, porque muchos de ellos nunca podrán volver a acceder a su dinero.
Abogada Conchi Viera se encargó de apilar los casos de los usuarios afectados y de presentar la denuncia penal contra la empresa, en el Juzgado de Instrucción de Arona 3, en Santa Cruz de Tenerife, España.
Las víctimas enviaron todas sus pruebas privadas al abogado, gracias a la organización ofrecida por el grupo de Telegram ayuda a Arbistar afectado.
En septiembre, la compañía emitió un comunicado en el que explicaba su informe sobre el cese de sus actividades, junto con un video en el que su CEO, Santi Fuentes, señalaba «las pérdidas» que genera su Community Bot como uno de los motivos del cierre.
“Cerramos el Community Bot porque era un producto que no era muy rentable para nosotros (…). Era un producto que gustaba a la gente, pero generaba poco dinero. Además, por el volumen que tenía y el riesgo que corríamos, presentaba una serie de errores informáticos en la plataforma, que ya nos daban pérdidas con Bitcoin en ese momento ”, comentó.
Fuentes afirmó que hubo un gran error que llevó a una brecha del 28% en las cuentas de la empresa. «Esto creó un agujero muy grande en la contabilidad de Community Bot y lo descubrimos muy tarde».
El comunicado generó gran alarma en la comunidad criptográfica, varios foros y los propios inversores, ya que el evento muestra indicios de un posible esquema de salida, sobre todo considerando que Arbistar ha tenido múltiples acusaciones en el pasado de ser un esquema Ponzi.
Y es que la empresa desde un principio lanzó varias banderas rojas, lo que tuvo en alerta a gran parte de la comunidad criptográfica. De hecho, una de ellas es que el propio Fuentes ya había sido acusado de participar en una «mega estafa piramidal» por parte de Forex Finance, que capturó 350 millones de euros, en más de 10 países.
El propio Santi ha estado intentando calmar las aguas, asegurando que las personas que no han recuperado su capital reciban sus pagos «por orden de antigüedad».
Santi Fuentes tras las rejas
Fuentes fue arrestado y procesado por cargos de fraude, pertenencia a una organización criminal y lavado de dinero. Fuentes, oculto desde septiembre, fue detenido en una de sus propiedades en el sur de Tenerife.
El arresto fue el resultado de demandas presentadas por clientes de Arbistar, alegando fraude piramidal después de que la empresa de comercio de bitcoins congelara abruptamente las cuentas, dejando a 32.000 familias afectadas.
Durante una audiencia, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Arona (Tenerife) calificó las operaciones de Arbistar de Fuentes como un “potencial esquema piramidal”. El tribunal puso en libertad al director general «en libertad provisional sin derecho a fianza», pero ordenó la retirada de su pasaporte. Además, deberá presentarse a los Juzgados de Arona cada 15 días.
Mientras tanto, a pesar de las grandes especulaciones en los medios españoles de que faltan mil millones de dólares, el juez Javier García Ramila advierte que “a estas alturas es prematuro estimar el monto del posible fraude, ya que se desconoce el número exacto de clientes. quién contrató el producto ofertado.
El juzgado español aclara que solo está tramitando el caso contra Fuentes en base a 21 denuncias que fueron interpuestas en «Comisarías y cuarteles de la Guardia Civil en Tenerife, La Palma, Málaga, Huelva, Granada Mallorca y Lugo».
La cantidad total de fondos que faltan de los 21 casos reportados es aproximadamente $ 367.000.
Al describir las operaciones de la organización Fuentes, los documentos judiciales dicen:
«Arbistar ofreció a sus clientes herramientas informáticas (» bots «) que ejecutan automáticamente órdenes de compra y venta en los mercados de corretaje de criptomonedas, garantizando así una revalorización del ahorro entre un 8% y un 15%”.
Sin embargo, los documentos dicen que la oferta de inversión en bitcoins de la compañía está sujeta a la condición de que «durante un período de gracia razonable de dos meses, los clientes no pueden retirar su dinero».
En consecuencia, en las conclusiones basadas en sus hallazgos, los investigadores afirman que «fue posible dar fe de que el producto mencionado anteriormente puede ser en realidad un esquema piramidal». Los investigadores añaden que “en lugar de ejecutar la inversión comprometida en los diferentes mercados virtuales y premiar a los antiguos clientes con las ganancias obtenidas”, Arbistar parece haber financiado los pagos de beneficios con depósitos de nuevos clientes.
¿Hubo lavado de dinero por parte de Arbistar?
Los investigadores también dijeron que habían descubierto una posible actividad de lavado de dinero que involucraba a Venus Capital Trade SL, una empresa fachada que, según los informes, recibió $ 1.32 millones de Arbistar.
Mientras tanto, el juez Ramila, que se niega a imponer restricciones más punitivas a Fuentes, dice que ahora «necesita examinar una serie de documentos y dispositivos electrónicos y trabajar con los bancos para rastrear los fondos malversados de los clientes». Sin embargo, el juez dice que está abierto a imponer «medidas más duras» contra Fuentes.
Fuentes enfrenta hasta 16 años de prisión si es declarado culpable.
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