septiembre 18, 2021

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RICO Busto llega a casa | Noticias del condado de Howell

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ACTUALIZADO: 1 de septiembre de 2021, 12:44 p.m.

El dueño de docenas de restaurantes mexicanos en varios estados, junto con el presidente, director financiero, controlador y gerente de ventas de la empresa se encuentran entre los 19 acusados ​​en una conspiración federal de crimen organizado para contratar trabajadores indocumentados. También entre los acusados ​​se encuentran ocho gerentes de restaurantes actuales o anteriores ubicados en Butler, Springfield, Lebanon, West Plains, Willow Springs y St. Robert en Missouri; y en Overland Park, Great Bend y Augusta, Kansas.

En Willow Springs, Chapala se encuentra junto a la oficina de noticias del condado de Howell. Vimos llegar a los agentes federales aproximadamente a las 9:30 am. El jefe de policía Bryan Hogan y el subjefe Wes Ellison estaban en el lugar para ayudar a los agentes federales con la orden de registro.

Ninguno de los miembros del personal del restaurante fue secuestrado por ICE esa mañana, y se observó que algunos se alejaban libremente de la escena. Los agentes, sin embargo, salieron del edificio con algo en una gran bolsa de pruebas. ICE no ha respondido a una solicitud de información adicional hasta la fecha.

Mientras tanto, en todo el Medio Oeste, los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la ayuda de varias agencias locales, estatales y federales, ejecutaron una serie de órdenes de registro en 10 ubicaciones en Missouri, Kansas y Oklahoma. Los agentes federales ya arrestaron a 14 de los 19 acusados.

José Luis Bravo, 51, ciudadano estadounidense naturalizado, de Claremore, Oklahoma; José Guadalupe Razo, 51, ciudadano estadounidense naturalizado, de Carl Junction, Missouri; Anthony Edward Doll, 43, guatemalteco, y Miguel Tarin-Martinez, 42, ciudadano estadounidense naturalizado, ambos de Joplin, Missouri; Antonio Martinez-Munoz, 44, ciudadano estadounidense naturalizado, de Broken Arrow, Oklahoma; Eusebio Ramirez-Ceja, 50, ciudadano mexicano que vive en Mountain Home, Arkansas; Oscar Adrian Molina-Angulo, 38, ciudadano mexicano que vive en Butler, Missouri; Rodrigo Manrique Razo, 38, ciudadano estadounidense naturalizado, de Great Bend, Kansas; Alejandro Castillo-Ramirez, 39, ciudadano mexicano que vive en Augusta, Kansas; Juan Carlos Palma-Cedeño, 36, ciudadano mexicano que vive en Claremore, Oklahoma; Ramon Moreno-Hernandez, 39, ciudadano mexicano que vive en Nevada, Missouri; José Luis López-Valadez, de 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado de West Plains, Missouri; Lorenzo Castro-Manzanarez, 39, ciudadano mexicano que vive en St. Robert, Missouri; Jaime Ramirez-Ceja, 42, ciudadano mexicano que vive en Lebanon, Missouri; José Luis Rodríguez-Valerio, 57, ciudadano estadounidense naturalizado, de Tulsa, Oklahoma; Veronica Razo De Lara, 46, ciudadana estadounidense naturalizada, de Great Bend, Kansas; Edgar Pérez-Pérez, ciudadano guatemalteco residente en Chattanooga, Tennessee; Bernardo Rivas-Gomez, 48, ciudadano guatemalteco residente en Elizabeth City, Carolina del Norte; y Daniel Rivas-Carrillo, 23, ciudadano guatemalteco residente en Elizabeth City, NC; fueron acusados ​​en una acusación formal de 64 cargos sellada por un gran jurado federal en Kansas City, Missouri, el 10 de agosto de 2021. Esa acusación se presentó y se hizo pública hoy después de los arrestos y comparecencias iniciales de los acusados ​​en la corte.

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La acusación federal alega que 17 de los 19 coacusados ​​formaron parte de una empresa del crimen organizado desde julio de 2003 hasta el 10 de agosto de 2021, que traficaba con ciudadanos mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños a los que no se les permitía vivir o trabajar en Estados Unidos. Los conspiradores supuestamente los alojaron en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma. Bravo, Doll, Tarin-Martinez y Jose Razo han creado una cadena de restaurantes que operan como LLC en los estados del Medio Oeste. Bravo y sus co-conspiradores supuestamente abastecieron estos restaurantes con trabajadores indocumentados para puestos de personal en los restaurantes. Según la acusación formal, los conspiradores no pagaron los impuestos estatales y federales correspondientes sobre la nómina, las horas extraordinarias y la compensación laboral para los empleados no autorizados.

Además del contrabando y el refugio de trabajadores indocumentados, la acusación formal alega que la actividad de extorsión incluyó fraude (en relación con documentos de identificación), fraude y uso indebido de visas y otros documentos, y lavado de dinero. Los miembros y asociados de la compañía criminal protegieron a los empleados no autorizados de ser detectados por las autoridades de inmigración al eliminar sus registros de empleo, pagándoles con cheque personal y en efectivo, sin mantener los formularios I-9 completos y precisos y los informes de tiempo y salarios requeridos. ellos al adquirir documentos de identificación falsos (como números de Seguro Social y documentos de residentes extranjeros) y hacer declaraciones falsas a las autoridades de inmigración y de aplicación de la ley.

Bravo, identificado en la acusación como el líder de la empresa, es dueño de la Distribución de Alimentos Especiales en Joplin. Bravo también posee un grupo de restaurantes registrados como Bravos Group, LLC, que incluye El Charro, El Charrito, Playa Azul, Itza, LLC, Cantina Bravo y El Chango.

Specialty Food Distribution es un distribuidor mayorista de alimentos, suministros y equipos para restaurantes en todo el Medio Oeste. La distribución de alimentos especializados también brinda apoyo administrativo y contable para los restaurantes en las áreas de nómina. servicios de seguros, licencias, impuestos y legales. Varios restaurantes atendidos por Specialty Food Distribution presuntamente emplearon a extranjeros no autorizados para trabajar en los Estados Unidos.

Según la acusación formal, 31 compañías de responsabilidad limitada (LLC) operaban 45 restaurantes mexicanos en varios estados y al menos 11 compañías adicionales estaban involucradas en el suministro y la logística de restaurantes, bienes raíces y construcción. Estos 45 restaurantes recibieron bienes y servicios de Specialty Food Distribution y otra empresa, Intel Solutions, LLC. Después de que se llevaron a cabo inspecciones federales en restaurantes afiliados a conspiradores, dice la fiscalía, formaron Intel Solutions para asumir estas funciones administrativas, solo de nombre, como una forma de ocultar y minimizar el nivel de participación en los restaurantes inspeccionados por miembros y asociados del criminal. empresa. Más tarde, Intel Solutions cambió su nombre a Entel Solutions, LLC.

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Según la acusación, Bravo suministró trabajadores extranjeros no autorizados a los gerentes de restaurantes en los que tenía un interés financiero. Bravo dispuso el contrabando de trabajadores indocumentados a Estados Unidos para trabajar en estos restaurantes y otras empresas, dice la fiscalía. Bravo supuestamente ayudó a estos extranjeros a obtener documentos fraudulentos que les permitirían trabajar en Estados Unidos. Al parecer, ayudó a asegurarles transporte y alojamiento de camino a los restaurantes donde se suponía que debían trabajar.

José Razo es el presidente de distribución de alimentos especializados. Razo presuntamente empleó a trabajadores no autorizados de distribución especial de alimentos como vendedores y empleados de almacén, e instruyó a otros empleados a limitar su exposición a posibles inspecciones de inmigración. También se informa que José Razo ha asesorado a los gerentes de restaurantes sobre cómo administrar, documentar y compensar a los trabajadores no autorizados para minimizar la detección por parte de los funcionarios de inmigración.

Doll es el director financiero de la distribución de alimentos especializados. Tarin-Martinez es contratado como controlador de Distribución de Alimentos Especiales. Martínez-Muñoz trabaja como gerente de ventas de Distribución de alimentos especiales.

Ramirez-Ceja es gerente de varios restaurantes El Charro en Arkansas y Missouri, así como de algunos restaurantes de Playa Azul en Kansas. Molina-Angulo es gerente del Restaurante El Charro en Butler. Castillo-Ramirez es el gerente del Restaurante El Charro en Augusta. Lopez-Valadez es gerente de Cantina Bravo en los restaurantes St. Robert y El Charro en West Plains. Castro-Manzanarez es el gerente de Cantina Bravo en St. Robert. Ramirez-Ceja es el gerente del Restaurante El Charro en Springfield y Líbano. Rodríguez-Valerio era hasta hace poco el gerente de Bravos Mexican Grill en Overland Park. Razo De Lara es el gerente de Maria’s Mexican Grill en Great Bend.

Según la acusación federal, la investigación comenzó cuando el Departamento de Trabajo de Kansas se puso en contacto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) con respecto a las acusaciones de que extranjeros no autorizados estaban empleados en Bravos Mexican Grill en Overland Park. Cuando HSI anunció una inspección del Formulario I-9 el 16 de julio de 2018, los agentes encontraron que 14 de los 17 empleados de Bravos cuyos formularios I-9 fueron inspeccionados no eran elegibles para trabajar. Durante otra inspección de Bravos el 28 de febrero de 2019, los agentes identificaron a ocho extranjeros no autorizados que trabajaban allí. Cinco de estos empleados fueron previamente identificados como no elegibles para el puesto.

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El 7 de junio de 2019, HSI inspeccionó 10 restaurantes en Missouri, Kansas y Oklahoma. Estos restaurantes operaban bajo LLC, haciendo negocios como El Charro (Claremore, Butler y Springfield), Playa Azul (Great Bend, Pratt, Kan. Y Wichita, Kan.), Iguana Azul (Nevada, Missouri), Los Sauces (Nevada, Mo.) Y La Paloma (Springfield). Todos ellos fueron encontrados empleando trabajadores no autorizados. Aproximadamente el 68% de los empleados auditados en restaurantes no estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos.

El 13 de septiembre de 2019, agentes de HSI inspeccionaron restaurantes en Missouri y Kansas que estaban afiliados a los acusados. Estos restaurantes operaban bajo LLC que operaba como Cantina Bravo (St. Robert), Cantina Bravo Grille (Webb City, Missouri), El Charro (Neosho, Missouri, Marshfield, Missouri, West Plains, Joplin y Pittsburg, Kansas), Maria’s Mexican Grill (Great Bend) y Playa Azul (Augusta). Todos los restaurantes tenían empleados no autorizados.

Todos los imputados, con excepción de Rivas-Gómez y Rivas-Carrillo, están acusados ​​de participar en la conspiración de extorsión. A Rivas-Gomez y Rivas-Carrillo se les imputan un cargo de uso de un documento obtenido ilegalmente y un cargo de tergiversación de un número de Seguro Social.

Además de la conspiración RICO, los acusados ​​están acusados ​​de varios cargos de transporte de extranjeros ilegales, contratación de extranjeros ilegales, empleo continuo de un extranjero no autorizado, uso de documentos obtenidos ilegalmente, certificados falsos, representaciones falsas de números de Seguro Social y producción y transferencia ilegal de documentos de identificación.

Bravo, Molina-Angulo y Palma-Cedeño también están acusados ​​de participar en una conspiración para cometer fraude de documentos de identidad.

Bravo, Moreno-Hernández, Castro-Manzanarez y Pérez-Pérez también están acusados ​​de participar en una conspiración para transportar extranjeros.

Bravo, Doll, Razo, Tarin-Martinez y Lopez-Valadez también están acusados ​​de participar en una conspiración de lavado de dinero y varios cargos de lavado de dinero.

La acusación también contiene acusaciones de confiscación contra varios acusados, lo que les exigiría confiscar fondos del gobierno mantenidos en varias cuentas bancarias, así como bienes inmuebles ubicados en Great Bend, Pittsburg y Augusta, Kansas; Butler, Joplin y West Plains en Missouri; y Claremore, Okmulgee, Muskogee, Enid y Tahlequah en Oklahoma.

Los cargos contenidos en esta acusación son simplemente acusaciones, no evidencia de culpabilidad. La evidencia que respalde los cargos debe presentarse a un jurado federal, cuyo deber es determinar la culpabilidad o inocencia.

Este caso está siendo procesado por el Secretario de Justicia Auxiliar Rudolph R. Rhodes IV. Fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional e Investigaciones Criminales del IRS.

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