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OFAC apunta a la corrupción en el sector minero de Guatemala y sanciona a empresa rusa
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OFAC apunta a la corrupción en el sector minero de Guatemala y sanciona a empresa rusa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos («OFAC”) sancionó a Dmitry Kudryakov, de nacionalidad rusa, e Iryna Litviniuk, de nacionalidad bielorrusa, por su papel en el sector minero guatemalteco, así como a tres entidades asociadas: la Compañía Guatemalateca de Niquel (“CGN”), Compañía Procesadora de Níquel (“ProNico”), y Mayaniquel—relacionadas con ciertos esquemas de corrupción. CNG, ProNiCo y Mayaniquel operan como subsidiarias del grupo Solway Investment (“Solway”), una empresa rusa que, según el Departamento del Tesoro, ha estado explotando minas guatemaltecas desde 2011. El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, Kudryakov, junto con Litviniuk, supuestamente lideraron varios esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y oficiales del gobierno. Además, se alega que Litviniuk realizó actos corruptos en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos, entregando ilegalmente pagos en efectivo a funcionarios públicos a cambio de apoyar los intereses mineros rusos.

Kudryakov, Litviniuk y las tres empresas registradas en Guatemala son designadas conforme a la Orden Ejecutiva (“ES EL🇧🇷 13818, que se basa en la Ley Magnitsky Global de Responsabilidad por los Derechos Humanos y la implementa, y se enfoca en los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Específicamente, Kudryakov y Litviniuk están designados por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, corrupción relacionada con contratos gubernamentales. Como resultado de su designación como Nacionales Especialmente Designados, todos los bienes y activos de empresas e individuos designados, dentro de los Estados Unidos o bajo el control o custodia del ciudadano estadounidense, están bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido participar o facilitar transacciones comerciales. con personas y empresas designadas, o con cualquier entidad de la que sea propietario en un 50% o más.

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