El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó un informe en el que muestra cómo las instituciones bancarias del sistema financiero mundial tomaron conciencia y permitieron que varias personas realizaran transacciones con recursos ilícitos, por un monto que supera los dos billones de dólares.

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El informe se refiere a los bancos más grandes del mundo, que han permitido que grupos e individuos criminales operen con recursos de lavado de dinero.

La investigación, titulada FinCEL Archives, tuvo acceso a documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, donde se detalla que cinco grandes instituciones se han beneficiado de personajes poderosos y peligrosos. Esto ocurrió incluso cuando fueron señalados y sancionados por incumplimiento de la normativa contra este tipo de apelaciones en Estados Unidos.

Asimismo, se expone la existencia de bancos en América Latina y el Caribe que acompañaron el movimiento de fondos ilícitos, incluso después de que las autoridades estadounidenses les advirtieran que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con gánsteres, estafadores o regímenes. corrupto.

Entre los grandes bancos citados, que conocieron y permitieron a varias personas realizar transacciones con recursos ilícitos, aparece JPMorgan con cerca de 514 mil millones de dólares y Banco Deustsche con 1,3 billones. Además de lo anterior, se mencionan HSBC, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon.

JPMorgan, el mayor banco con sede en Estados Unidos, ha movido dinero a particulares y empresas vinculados al retiro masivo de fondos públicos por poco más de mil millones de dólares en Malasia, Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados.

Asimismo, se reportan movimientos de dinero sospechosos a algunos funcionarios, como el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, el jefe de la mafia venezolana Juan José Rendón y el exgerente de campaña de Trump, Paul Manafort.

En el caso de Rendón, el Ministerio Público venezolano le impuso una alerta roja en el sistema de Interpol por su participación públicamente reconocida en el financiamiento de la operación Gideon.

Los documentos, más de 2,100 informes, identifican transacciones realizadas entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por los oficiales internos de cumplimiento de la institución financiera como posible lavado de dinero u otra actividad criminal.