julio 2, 2022

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Hijos del expresidente panameño son extraditados a Estados Unidos tras persecución por varios países

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Un tribunal de Brooklyn planea procesar el sábado al hijo de un expresidente panameño por lavado de dinero, resultado de un caso de extradición que, según los fiscales, involucró un vuelo furtivo a las Bahamas, credenciales diplomáticas falsas y un jet privado detenido en una pista en Guatemala.

El imputado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, fue capturado en Guatemala el año pasado con su hermano y procesado en febrero. Fue extraditado a Estados Unidos el viernes y enfrentará cargos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn, dicen los fiscales.

Los casos contra Martinelli Linares y su hermano están vinculados a la investigación más amplia del gobierno de Estados Unidos sobre Odebrecht, un conglomerado constructor brasileño que, según fiscales, pagó cerca de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios y partidos políticos de varios países. En 2016, Odebrecht y su empresa petroquímica afiliada, Braskem, se declararon culpables de cargos federales de soborno en un tribunal del Distrito Este y acordaron pagar al menos $ 3.5 mil millones en multas.

El otro hermano de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares, de 39 años, fue extraditado a los Estados Unidos el mes pasado y declarado culpable en la Corte del Distrito Este la semana pasada por lavar $ 28 millones como parte del esquema de Odebrecht. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión.

El padre de los hermanos, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, de 69 años, gobernó Panamá de 2009 a 2014 y dijo que podría postularse nuevamente para la presidencia en 2024. Cuatro años después de dejar el cargo, fue extraditado. de los Estados Unidos a panamá para enfrentar cargos relacionados con un esquema ilegal de escuchas telefónicas que los fiscales dijeron que había llevado a cabo durante su mandato. un tribunal panameño Lo absolvió de estos cargos el mes pasado..

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Los fiscales federales dijeron en una carta a un juez del Distrito Este el viernes por la noche que Ricardo Alberto Martinelli Linares había sido acusado de conspiración para lavar decenas de millones de dólares en sobornos «en nombre de un pariente cercano que era un alto funcionario del gobierno en Panamá». de 2009 a 2014. Los fiscales utilizaron un lenguaje similar en el caso de su hermano.

La carta del viernes no menciona el nombre del expresidente.

Los fiscales estadounidenses acusaron a los hermanos Martinelli, residentes en Panamá e Italia, de ocultar recursos del esquema de Odebrecht en parte a través de transacciones financieras realizadas a través de bancos estadounidenses, algunos de ellos en Nueva York. El gobierno panameño también los buscó por involucrarse en el esquema.

Durante años después de la declaración de culpabilidad de Odebrecht en 2016, dicen los fiscales estadounidenses, los hermanos Martinelli se reunieron con funcionarios estadounidenses para discutir el caso y, eventualmente, la logística de posibles acuerdos de culpabilidad.

Pero en junio de 2020, los hermanos partieron hacia las Bahamas, viajando en un «barco desconocido» y escapando de los controles fronterizos de Estados Unidos, dijeron los fiscales en su carta el viernes.

En las Bahamas, los hermanos, junto con la esposa y los hijos de Luis Martinelli Linares, abordaron un avión privado y volaron a Panamá, dijeron los fiscales. Pero el avión fue rechazado debido a restricciones de viaje relacionadas con la pandemia, por lo que volaron a Costa Rica y luego a El Salvador, justo cuando la corte federal en el Distrito Este emitía órdenes de arresto.

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Luego, los hermanos viajaron desde Uber a la capital de El Salvador, San Salvador, hasta la frontera con Guatemala, dijeron los fiscales. En ese momento, Guatemala no permitía visitas, pero los hermanos lograron ingresar presentándose falsamente como funcionarios del Parlamento Centroamericano.

Posteriormente, los hermanos obtuvieron una autorización humanitaria de emergencia del ministro de Salud de Panamá para ingresar al país, dijeron los fiscales. Pero alrededor del 6 de julio, fueron arrestados en un aeropuerto de la ciudad de Guatemala mientras intentaban abordar el jet privado de la familia y volar a Panamá.

Los representantes de los hermanos Martinelli no pudieron ser contactados para hacer comentarios el viernes.

Luis Enrique Martinelli Linares, quien fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado y se declaró culpable de cargos de lavado de dinero la semana pasada, está detenido a la espera de su sentencia en mayo de 2022, dijeron los fiscales.

En su carta del viernes al juez Robert M. Levy, un equipo de fiscales encabezado por Breon S. Peace, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, describió a Ricardo Alberto Martinelli Linares como «un riesgo de fuga sustancial y sustancial. Probado».

“Dadas las acciones de Ricardo Martinelli Linares en los últimos años, está claro que hará todo lo posible para evitar una demanda en Estados Unidos y regresar a Panamá, a pesar de los diferentes cargos penales pendientes en su contra en ese país”, dijeron los fiscales.

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