4 PERSONAS, INCLUYENDO LA MENTE MAESTRA DE LA RAQUETA ADJUNTA. AGENTES CON SEDE EN EL SALVADOR Y MÉXICO TAMBIÉN INVOLUCRADOS., DECOMISARON 80 PASAPORTES DE VARIOS PAÍSES CON GRAN CANTIDAD DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS/INCRIMINATORIOS, SELLOS, COMPUTADORAS PORTÁTILES.EL SINDICATO OPERA BAJO EL FANTASMA DEL NEGOCIO DE TOURS Y VIAJES Y CON EL FIN DE DISFRAZAR A LAS AGENCIAS DE APLICACIÓN DE LA LEY, LAS PERSONAS ACUSADAS HAN REGISTRADO UNA EMPRESA DENOMINADA ‘HARSH TOUR AND TRAVEL’ CON SEDE EN TILAK NAGAR, DELHI.

Face2News/Nueva Delhi

Con el arresto de 04 acusados ​​nombrados (1) Girish Bhandari, 48 años, R/o Janakpuri, Delhi, (2) Himanshu Mehta, 23 años, R/o Hastsal Road, Uttam Nagar, Delhi, (3) Gagan Sharma , 22 años, R/o Mukhram Garden, Tilak Nagar, Delhi, (4) Ramesh Arya, 38 años, R/o Om Vihar, Phase-III, Uttam Nagar, Delhi, AGS/Crime Branch arrestó a estafa internacional, involucrada en Formas ilegales de enviar personas a tierras extranjeras. Se incautaron un total de 80 pasaportes de varios países junto con una gran cantidad de documentos falsos o incriminatorios, sellos y computadoras portátiles.

INCIDENTE Y OPERACIÓN DEL EQUIPO: En vista del rápido aumento de los incidentes de fraude por parte de sindicatos organizados con el pretexto de enviar personas al extranjero y fraudes a gran escala en todo el mundo, se encomendó a la Rama Criminal rastrear a estos sindicatos y emprender acciones legales contra ellos.

Así, un equipo formado por Insp Pawan Kumar, Insp. Rakesh Kumar, SI Ajay, SI Mahabir Singh, ASI Govind, ASI Rajesh Kumar, HC Ravinder, HC Amit Kumar, HC Jitender, Ct. Radhay Shyam, Ct. Manish y Ct. Ashok, bajo la estrecha supervisión de ACP Naresh Kumar, fue constituido por DCP Amit Goel y Joint CP SD Mishra para trabajar en él.

Después de un trabajo de campo diligente, se llevó a cabo una redada en Prem Nagar, Tilak Nagar, Delhi y 04 personas fueron arrestadas con una gran cantidad de pasaportes, documentos incriminatorios, moneda, extractos bancarios falsos, blocs de notas de diferentes firmas y compañías, etc. FIR No. 111/2023, U/s 419/120B/420/465 /467/468/471/472/34 IPC & 12 Passport Act PS Crime Branch, Delhi se ha registrado a este respecto.

MODO DE OPERACIÓN: Los acusados ​​dirigían el sindicato del crimen bajo la apariencia de Tour & Travel Business. Como todas las embajadas tienen su sede en Delhi, este sindicato del crimen está siendo operado desde Delhi, con subagentes repartidos por NCR. Estos subagentes atraen a las personas para que las envíen al extranjero y cobran una cantidad mínima de Rs.6 lacs por la Visa Schengen (válida en 27 países).

Por la entrada ilegal a los Estados Unidos por la frontera con México, solían cobrarle a una persona alrededor de 27 Lacs. Estos subagentes recopilan el pasaporte y los datos bancarios originales de estas víctimas, que proporcionan a las personas que operan en Delhi. Estos subagentes cobran una suma considerable a los aspirantes.

A partir de entonces, estas supuestas personas principales con sede en Delhi crean una cadena de documentos falsificados y fabricados que incluyen extractos bancarios, ITR falsos, etc. Estos documentos se preparan con la ayuda de aplicaciones informáticas y software de edición de última generación. Posteriormente, tramitan la visa en base a estos documentos falsificados y fabricados. Después de obtener visas de turista, los acusados ​​cobraron dinero adicional a estas víctimas para facilitar el embarque.

INTERROGATORIO: Señor. Ravindra Singh Yadav, IPS Comisionado Especial de Policía, Crimen, dije, yoEl interrogatorio de los acusados ​​arrestados reveló que estaban haciendo negocios ilegales con VISA desde los últimos 10 a 12 años con el pretexto de administrar negocios de turismo y viajes. Esta red se extiende por muchos estados, incluidos Haryana, Punjab y Gujarat. Los miembros de la raqueta estaban usando aplicaciones altamente encriptadas para comunicarse y ejecutar este negocio ilegal.

RUTA

Ruta 1.(Ruta Bakú- Estambul – El Salvador)

El acusado solía enviar personas en lotes de 4-5 personas. En primer lugar, reservan vuelos desde India (Nueva Delhi o Jaipur) a Bakú (Azerbaiyán) vía Sharjah (EAU) en AIR ARBIA. Hay 7-8 horas de tiempo de tránsito en Sharjah (EAU) en esta ruta. Se prefiere esta ruta ya que la visa de Bakú se puede obtener dentro de la media hora de la solicitud y es válida por 30 días. PAX (personas) solía permanecer en Bakú de 3 a 10 días dependiendo de la disponibilidad de boletos.

Después de eso, solían reservar billetes de Bakú a Delhi, de hecho, el billete de vuelta se reserva en el momento de la salida de la propia India (es obligatorio reservar el billete de vuelta con visa de turista). El vuelo de regreso lo reserva Turkish Airlines, que va de Bakú a la India vía Estambul. En Estambul, durante el tránsito, se le indica a PAX que pierda deliberadamente el vuelo a Delhi. Después de eso, se reservaron nuevos boletos para PAX de Estambul a El Salvador. Este vuelo de Turkish Airlines va a la ciudad de Panamá. Desde la ciudad de Panamá, tome otro vuelo de COPA Airlines a El Salvador.

Después de llegar a EL Salvador PAX quédese allí durante 2-3 días y en este lugar dos personas llamadas ‘Max’ y ‘Gary Max’ solían ayudarlos en su viaje. Desde esta ubicación, PAX recibió un auto/taxi y cruzó Guatemala para llegar a la frontera con México en Tapachula. En Tapachula reciben una tarjeta temporal para permanecer en México con la ayuda de agentes. Después de eso, los PAX son llevados a dos puntos fronterizos principales de México y los EE. UU., a saber, TJUANA y MEXICALL, y los agentes facilitan la entrada ilegal.

RUTA 2. (Ruta Europa-México)

En esta ruta, los PAX se facilitan al solicitar una Visa Schengen (válida en 27 países). Después de llegar a los países Schengen, PAX solía esperar allí durante 3 o 4 días. Algunas personas se quedan en Europa solo porque hay algunos países en Europa como Portugal y otros, que permiten estadías prolongadas pagando cierta cantidad como impuestos.

De esta forma, estas personas prolongan su estancia e intentan quedarse en Europa de forma ilegal. Otros PAX con destino a EE. UU. parten de los países Schengen hacia la Ciudad de México. Cómo facilita México la visa de turista a la llegada a tu país. Hay un vuelo directo desde Nueva Delhi a la Ciudad de México, pero las aerolíneas para la mayoría de los vuelos internacionales no permiten estos PAX mirando el perfil de Nueva Delhi. Después de eso, los PAX fueron llevados a dos puntos fronterizos principales de México y EE. UU., es decir, TJUANA y MEXICALL, y los agentes facilitaron la entrada ilegal.

CONOZCA AL ACUSADO:

El acusado Girish Bhandari, 48, R/o Janakpuri, Delhi es el autor intelectual de este sindicato ilegal. En Delhi desde 2012-2013, probó muchas empresas comerciales y finalmente comenzó el negocio de obtener VISA ilegalmente. Seleccionó a su equipo de manera inteligente e incluyó a Himanshu Mehta, Ramesh Arya y Gagan Sharma. Para disfrazar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, abrieron una agencia de viajes y turismo con el nombre de ‘HARSH TOUR AND TRAVELS’ en Tilak Nagar, Delhi.

Himanshu Mehta, 23, R/o Hastsal Road, Uttam Nagar, Delhi ha estado trabajando con Girish Bhandari durante 01 año. Solía ​​trabajar para hacer reservas de vuelos, reservas de hotel, seguros, tareas relacionadas con reuniones con clientes. Girish Bhandari le informó que tiene visas y negocios de inmigración. Anteriormente trabajó en una agencia de viajes y tiene experiencia en el manejo de reservas internacionales relacionadas con Visa.

Gagan Sharma, 22, R/o Mukhram Garden, Tilak Nagar, Delhi y el acusado Ramesh Arya solían recolectar dinero y pasaportes de diferentes personas, según informó Girish Bhandari. En su mayoría llamaron a través de Whatapp y otras aplicaciones para mantener el secreto. Solía ​​enviar fotos de un billete de dinero, es decir, Rs.10 al Sr. Girish Bhandari en Whatapp, que solía compartir lo mismo con los agentes de Delhi para la recolección de efectivo y pasaportes.

Ramesh Arya, 38 años, R/o Om Vihar, Phase-III, Uttam Nagar, Delhi y acusó a Gangan Sharma de recolectar dinero y pasaportes de diferentes personas, según informó Girish Bhandari.

RECUPERACIÓN: 80 pasaportes de varios países. 2. Gran cantidad de extractos bancarios falsos de diferentes bancos. Gran cantidad de documentos falsificados y fabricados., Valor en efectivo de Rs 3.5 lacs, automóvil fabricado por Maruti Swift., celulares de alta gama, Un total de 17 sellos realizados a nombre de diferentes firmas/empresas. Un disco duro externo y un disco duro interno que contienen varios recibos falsificados/fabricados.