junio 24, 2021

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Esquema global de sanciones anticorrupción del Reino Unido 2021 | Allen & Overy LLP

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Fondo

El Reino Unido se está centrando en desarrollar sus regímenes sancionadores autónomos posteriores al Brexit para complementar e ir más allá de los regímenes sancionadores de la UE. La Ley de Sanciones y Lucha contra el Lavado de Dinero del Reino Unido de 2018 (SAMLA) contiene una amplia gama de poderes para crear nuevas sanciones, incluidos poderes específicos que permiten al gobierno del Reino Unido crear sanciones para “promover el respeto por la democracia, el estado de derecho y la buena gobernanza. ”Desde la introducción de SAMLA, el Reino Unido ha desarrollado nuevos regímenes de sanciones, ha aumentado el número de designaciones y ha tratado de adelantar de forma proactiva a la UE para responder a las crisis mundiales con nuevas sanciones.

El verano pasado, el Reino Unido Reglamento de sanciones globales de derechos humanos de 2020 estableció un nuevo marco para la imposición de sanciones a quienes se relacionen con “graves violaciones de los derechos humanos, dondequiera que ocurran en el mundo”. Desde entonces, se han incluido 78 personas y entidades por violaciones de derechos humanos en todo el mundo, incluidos Rusia, Arabia Saudita, Myanmar, Corea del Norte, Bielorrusia y Ucrania. En particular, este nuevo régimen se utilizó para designar a cuatro funcionarios chinos y una entidad estatal china por presuntas violaciones de derechos humanos en Xinjiang, las primeras sanciones impuestas a China por el Reino Unido desde 1989.

El nuevo régimen de sanciones anticorrupción es parte del plan del Gobierno para combatir la corrupción establecido en Estrategia anticorrupción del Reino Unido 2017-2022. El anuncio del régimen parece haber sido bien recibido entre los aliados del Reino Unido. En los EE. UU., El Secretario de Estado Blinken alabado El régimen es parte de una “asociación entre Estados Unidos y el Reino Unido” que complementa las iniciativas estadounidenses en curso, aumentando la cooperación y coordinación en materia de derechos humanos y los esfuerzos de sanciones contra la corrupción, como el programa de sanciones Global Magnitsky de Estados Unidos.

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Régimen

El gobierno del Reino Unido planea utilizar las regulaciones como base para atacar “algunos de los casos más notorios de corrupción en el mundo”.1 El alcance del régimen es amplio y permite nombrar a una persona o entidad si existen motivos razonables para sospechar que la persona está involucrada en una corrupción grave. También se captura la participación indirecta a través de, por ejemplo, una entidad propiedad o controlada directa o indirectamente por una persona que está o ha estado involucrada.

La participación en casos de corrupción grave se define en términos generales como la inclusión de una persona que, en relación con casos de corrupción grave:

  • es responsable o está involucrado en casos de corrupción grave;
  • facilita o brinda apoyo para casos de corrupción grave;
  • se beneficia económicamente o obtiene cualquier otro beneficio de corrupción grave;
  • oculta o disfraza, o facilita el ocultamiento o disfraz de corrupción grave o cualquier beneficio o producto de la corrupción grave;
  • transfiera o convierta, o facilite la transferencia o conversión de cualquier beneficio o producto de una corrupción grave;
  • es responsable de investigar o enjuiciar los casos de corrupción grave y, de forma intencionada o imprudente, no cumple con esta responsabilidad;
  • utiliza amenazas, intimidación o fuerza física para interferir o interferir con cualquier aplicación de la ley o proceso legal en relación con una corrupción grave; o
  • no congelar los activos de, o poner fondos o recursos económicos a disposición de, o en beneficio de, una persona o entidad objeto de las Regulaciones.

A los efectos del Reglamento, la corrupción incluye el soborno y la apropiación indebida de bienes. Como tal, las Regulaciones derogan las regulaciones de sanciones específicas relacionadas con la malversación de fondos en el Reino Unido.

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Como es el caso del régimen mundial de sanciones de derechos humanos del Reino Unido, las sanciones anticorrupción operan en forma de congelación de activos específicos y prohibición de viajes para individuos y congelación de activos para entidades. Hasta ahora, han sido atacados 14 de los rusos involucrados en el fraude fiscal de 230 millones de dólares descubierto por el difunto Sergei Magnitsky, así como personas de Sudáfrica, Sudán del Sur, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Se espera que sigan más designaciones.

Es un delito violar las prohibiciones y requisitos del Reglamento con penas de hasta siete años y / o multa ilimitada.

Comentario

Si bien la ambición del gobierno del Reino Unido es clara y el alcance del nuevo régimen es amplio, el impacto a largo plazo en las empresas y su efecto disuasorio sigue sin estar claro. Sin embargo, a medida que los escándalos de corrupción continúan apareciendo en los titulares de todo el mundo, esperamos que el gobierno del Reino Unido se encuentre ahora bajo una presión considerable para llegar a más personas y empresas que caen dentro del alcance del nuevo régimen. Esto inevitablemente aumentará la complejidad y los riesgos relacionados con el cumplimiento para las empresas que operan e invierten en jurisdicciones de alto riesgo.

Comuníquese con su contacto habitual de Allen & Overy si desea discutir las implicaciones del nuevo régimen para su negocio.

1Consulte el comunicado de prensa del gobierno del Reino Unido: “El Reino Unido sanciona a 22 personas involucradas en casos de corrupción internacional grave” (disponible aqui)

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