agosto 11, 2022

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Designaciones de sanciones recientes en virtud de la Ley Magnitsky Global | Allen & Overy LLP

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Durante la semana del 6 de diciembre, la administración de Biden apuntó a más de 75 personas y entidades con sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad por los derechos humanos.

El Departamento del Tesoro anunció los nombramientos en relación con la Cumbre por la Democracia, una cumbre virtual patrocinada por el presidente Biden para que los líderes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado discutan las amenazas a la democracia y una agenda para la renovación democrática. De conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, que implementa la Ley Magnitsky Global, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tiene la autoridad para imponer sanciones a cualquier persona no estadounidense que se determine que está involucrada en un abuso grave de los derechos humanos o corrupción. A diferencia de muchos otros programas de sanciones, la Ley Global Magnitsky no se limita a regiones o países específicos, y la OFAC usó su autoridad bajo la Ley Global Magnitsky para designar objetivos de una amplia gama de jurisdicciones en todo el mundo.

Las designaciones recientes de la OFAC en virtud de la Ley Global Magnitsky han incluido personas y entidades de Angola, Bangladesh, Bulgaria, China, Croacia, República Democrática del Congo (RDC), El Salvador, Gibraltar, Guatemala, Kosovo, Liberia, Islas Marshall, Serbia, Sudán del Sur. , Uganda y Ucrania. La OFAC citó una amplia gama de bases de derechos humanos y corrupción al explicar estas designaciones, incluida la facilitación de abusos de derechos humanos habilitados por la tecnología en Xinjiang, la prestación de apoyo a un empresario sancionado en la República Democrática del Congo y la participación en un esquema de soborno a gran escala que involucra a las autoridades kosovares y serbias. . Las personas objetivo incluyen funcionarios gubernamentales y militares de las jurisdicciones enumeradas anteriormente, entre otros, así como ciudadanos privados. También fueron blanco de ataques entidades públicas y privadas, desde el Batallón de Acción Rápida, un grupo paramilitar del gobierno acusado de violaciones de derechos humanos en Bangladesh, hasta dos empresas de construcción de carreteras en Sudán del Sur.

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La avalancha de designaciones recientes subraya el alcance global y el impacto de las sanciones estadounidenses, y la necesidad de que las personas y empresas estadounidenses y no estadounidenses sean conscientes de los riesgos de tratar, directa o indirectamente, con los objetivos de las sanciones estadounidenses en todas las jurisdicciones del mundo. . La diligencia debida de sanciones que se limita a jurisdicciones o industrias tradicionalmente de alto riesgo puede dejar a las empresas vulnerables a los riesgos de sanciones de EE. UU. También es importante tener en cuenta que la OFAC tiene la autoridad para sancionar a personas y entidades en cualquier momento y sin previo aviso. Las entidades que operan o realizan transacciones con personas ubicadas en jurisdicciones con problemas documentados de derechos humanos o altos niveles de riesgo de corrupción deben estar particularmente atentos.

La voluntad de la OFAC de imponer sanciones en virtud de la Magnitsky Global Act demuestra el compromiso del gobierno de los EE. UU. De utilizar las sanciones como una herramienta para combatir la corrupción y el abuso de los derechos humanos, incluso en ausencia de vínculos claros con las preocupaciones geopolíticas tradicionales de EE. UU. Dado el mayor enfoque en los Estados Unidos y en todo el mundo en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), es probable que esta tendencia continúe.

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