La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó este lunes la evaluación de riesgo nacional 2019-2020. Es un diagnóstico realizado en torno a las políticas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como a la proliferación de armas de destrucción masiva.

El titular de la Unidad, Santiago Nieto, explicó en rueda de prensa que la valoración que hicieron tiene tres elementos: la amenaza, las vulnerabilidades y el delito anterior.

«La mayoría de las conductas delictivas tienen un enfoque financiero y los grupos criminales se basan en la generación de estructuras legales y financieras para mantener el control territorial y la permanencia de sus actividades delictivas»Nieto señaló.

También detalló que las amenazas más relevantes en el lavado de activos son el crimen organizado, el nivel de recursos ilícitos y la corrupción.

En la primera amenaza; crimen organizado. Existen 19 organizaciones criminales de alto impacto, dos de las cuales son de carácter supranacional: el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel del Pacífico.

Ocho organizaciones regionales han crecido, según la UIF, en los últimos seis años:

–El Cartel de União Tepito y el Cartel de TláhuacEn la ciudad de México

–Viagra, en Michoacán

-Él Cartel del noreste, en tamaulipas

-Él Cartel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos, en Guerrero

«La mayor amenaza que tenemos son precisamente estos grupos criminales y por tanto el ataque y el combate a estos grupos debe hacerse a través de un mecanismo de cinco ejes ”, resaltó Santiago Nieto, enumerando: la lucha contra hombres armados y líderes de carteles; la lucha contra sus estructuras financieras; la lucha contra la corrupción política que los protege; la lucha contra la corrupción judicial, ministerial y policial; la lucha contra la base social que los sustenta.

La segunda amenaza; el nivel de recursos ilícitos generados en el país. “Se han incrementado los flujos financieros ilícitos”, advirtió Santiago Nieto, “se presenta una estimación de un billón de pesos entre 2016 y 2018, como ganancias de grupos criminales”.

La tercera amenaza; la corrupcion. Y allí señaló la impunidad que acompaña a los juicios por lavado de activos que hacen caer los casos. Señaló que de las seis condenas por este delito, dictadas en 2018 por el Consejo de la Judicatura Federal, en 2019 fueron 84.

Además, el responsable de la unidad apuntó que hasta ahora – considerando que las ampollas permiten el desbloqueo de cuentas – Se bloquearon 5.678 millones de pesos y se congelaron 25.334 cuentas, por el delito de blanqueo de capitales.

Por otro lado, mencionó algunos ejemplos de cómo los grandes carteles se están debilitando financieramente. En Sinaloa, señaló, congelaron las cuentas de 330 particulares y empresas vinculado a la organización; a CJNG lEsta bloqueado unas 2.000 cuentas, unos mil millones de pesos; y se realizó la misma acción de bloqueo de cuenta con el Cartel Santa Rosa de Lima.

«Ahora mismo estamos preparando un cuarto golpe, obviamente no puedo decir qué organización criminal, pero estamos muy cerca de poder dar resultados con otra organización criminal», Santiago Nieto avanzó.

La respuesta de la UIF a los archivos de la FinCEN

Sobre lo revelado por las filtraciones de noticias en todo el mundo:Archivos FinCEN– sobre la participación de entidades bancarias en procesos de lavado de activos, específicamente en México, donde la mayoría apunta al banco HSBC, Santiago Nieto señaló que las revelaciones son de operaciones de 2007 y ya han sido sancionadas por las autoridades competentes, en el México y Estados Unidos.

Los casos de Emilio Lozoya y Pío López Obrador vistos desde la UIF

Santiago Nieto informó que, en el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, la UIF ya hizo cinco denuncias contra ellos y están presentando una sexta, relacionado con Odebrecht.

En el caso de Pío López Obrador, y los videos en los que aparece recibir dinero de David León, ex coordinador nacional de Protección Civil, Nieto se limitó a decir que se está investigando a los participantes en los videos que se transmiten.

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