WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a un ciudadano ruso, Dmitri Kudriakovy un ciudadano bielorruso, Iryna Litviniuk, por su papel en la explotación del sector minero guatemalteco, así como tres entidades asociadas vinculadas a sus esquemas de corrupción. Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

“Apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación extranjera”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Usaremos nuestras herramientas para ayudar a garantizar que los especuladores corruptos enfrenten consecuencias por robarle al pueblo guatemalteco”.

De acuerdo con los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción como una de las principales causas de la migración desde el norte de Centroamérica, la acción de hoy demuestra aún más el compromiso continuo del gobierno de los EE. UU. de imponer consecuencias tangibles y significativas a los agentes corruptos para proteger el sistema financiero de los EE. UU. del abuso. El gobierno de EE. UU. mantiene su compromiso de identificar actos de corrupción y promover la rendición de cuentas de los actores corruptos e interrumpir su acceso al sistema financiero internacional y de EE. UU.

CORRUPCIÓN RUSA EN EL SECTOR MINERAL DE GUATEMALA

Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Empresa de procesamiento de níquel (ProNico), Es mayaniquel operan como subsidiarias del grupo Solway Investment, una empresa rusa que ha estado explorando minas guatemaltecas desde 2011. Líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, ciudadano ruso Dmitri Kudriakov (Kudryakov), junto con el ciudadano bielorruso Iryna Litviniuk (litviniuk), presuntamente encabezó varios planes de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales. Además, Litviniuk cometió actos de corrupción en apoyo de los esquemas de tráfico de influencias rusos, entregando ilegalmente pagos en efectivo a funcionarios públicos a cambio de apoyar los intereses mineros rusos.

Kudryakov y Litviniuk están designados bajo EO 13818 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de los recursos naturales o el soborno.

OFAC también designó bajo EO 13818 las tres empresas registradas en Guatemala que son propiedad o están controladas, directa o indirectamente, por Kudryakov: CGN, ProNiCo y Mayaniquel.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de las personas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o conjuntamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o participación en propiedades de personas designadas o bloqueadas de otro modo. . Las prohibiciones incluyen hacer cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de eliminación de una lista OFAC, incluida la lista SDN, consulte las Preguntas frecuentes 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud para ser eliminado de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.

MAGNITSKY GLOBAL

Con base en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, el 20 de diciembre de 2017 se emitió la EO 13818, en reconocimiento de que la prevalencia del abuso de los derechos humanos y la corrupción que se originan, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, ha alcanzado tales un alcance y una gravedad como para amenazar la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman una base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tener impactos devastadores en las personas; debilitar las instituciones democráticas; degradar el estado de derecho; perpetuar conflictos violentos; facilitar las actividades de personas peligrosas; y socavar los mercados económicos. Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometen graves violaciones de los derechos humanos o se involucran en actos de corrupción, así como proteger el sistema financiero estadounidense de abusos por parte de esas mismas personas.

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