MP y CICIG destapan red corrupción entre políticos y la SAT – Crónica
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MP y CICIG destapan red corrupción entre políticos y la SAT

El MP y la CICIG destaparon este jueves otra red de corrupción en el país, de nuevo con empleados de la SAT involucrados, así como dos políticos, uno de ellos el segundo vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos y el otro el ex candidato vicepresidencial por el partido UNE, Mario Leal.

La fiscal general Thelma Aldana dijo a periodistas que entre 2011 y 2014 se tejió una estructura que cobró al menos 2,5 millones de dólares en comisiones ilícitas a empresas para favorecer la “agilización irregular” del pago de la devolución fiscal.

Las fuerzas de seguridad realizaron este jueves 30 allanamientos en la capital y arrestaron a Rudy Villeda –foto superior–, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ente recaudador de impuestos, y a siete empresarios. Villeda ya estuvo en la cárcel antes por otro caso de evasión fiscal.

Entre los clientes de la red ilegal, que era operada por el extrabajador de la SAT Giovanni Marroquín, figuran al menos nueve empresas metalúrgicas, de palma africana, licores e ingenios azucareros, entre otras.

Marroquín se encuentra en prisión desde 2015 vinculado a una estafa en las aduanas que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la red que recibía sobornos a cambio de la exoneración de impuestos de importación.

El nuevo caso revelado por la fiscalía y la Cicig involucró al empresario azucarero Mario Leal, quien en 2015 acompañó como candidato vicepresidencial a la exprimera dama Sandra Torres por el partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Leal, quien probablemente se encuentra en República Dominicana desde 2016, fue “intermediario” entre algunas empresas y la red ilícita en la SAT, detalló de su lado el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.

Inngmar Iten Rodriguez, uno de los implicados en los casos de corrupción en la SAT, a quien extraoficialmente se le vincula con otro tipo de delitos, e incluso en redes sociales ayer circul´ò que amenazaba al ex intendente de Aduanas, Juan Solórzano Foppa por no acceder a sus peticiones.  Solorzano, sin tacha en tema de corrupción, fue destituido por el gobierno del presidente Jimmy Morales.

La fiscalía y la Cicig también pidieron quitar la inmunidad al diputado Felipe Alejos, del partido TODOS y actual vicepresidente del Congreso, por presunto intermediario entre la red y empresarios, y uno de los parlamentarios señalados de formar parte del “Pacto de corruptos”.

También solicitaron levantar los fueros del juez Adrián Rodríguez por el delito de prevaricato por presuntamente favorecer a la organización en procesos legales.

Otros exfuncionarios de la SAT procesados por la estafa en las aduanas en 2015 también fueron incluidos en la nueva trama de sobornos, puntualizó la fiscal.

Este es el informe oficial del caso con detalles”

El caso

En abril del 2015, la CICIG y el MP presentaron el caso “la línea”. La investigación develó la existencia de una organización criminal conformada, entre otros, por funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Una de las líneas de investigación derivada de este caso fue el cobro de comisiones ilícitas a empresarios para la tramitación rápida de expedientes de crédito fiscal en la que se coludían funcionarios de la SAT con personas particulares.

Al ahondar en las investigaciones se presentó en febrero del 2016 un caso vinculado con el cobro de comisiones ilícitas, denominado Impunidad y Defraudación en la SAT, en el cual se relacionaban entidades como Aceros de Guatemala y la compañía Tres Puertos.

En las diligencias de investigación de los casos antes mencionados, se utilizaron métodos especiales de investigación y se realizó una serie de allanamientos en los que se incautó importante documentación física y electrónica.

El análisis criminal y financiero de los documentos y la información suministrada por los bancos del sistema, estableció que la estructura vinculada al cobro por agilizar la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal, era de mayores dimensiones e incluía a otros actores externos, como captadores de clientes.

Forma de operar para la tramitación de los expedientes ante la SAT

En el esquema resulta clave el papel de Geovani Marroquín Navas, como enlace entre los funcionarios de la SAT e intermediarios y/o personeros de los contribuyentes, pues fue quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos a funcionarios de la SAT para alterar el orden cronológico de los expedientes de devolución de crédito fiscal.

Marroquín Navas tramitaba de forma “eficiente” el proceso a través de negociaciones y comisiones ofrecidas a funcionarios de la SAT.  Al usar el término “eficiente” se refiere al tiempo corto que se utilizó para agilizar de forma irregular los procesos, contraviniendo la normativa interna y haciendo uso de sus influencias.

La presente investigación indica que se agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes identificados, ingresados a la SAT durante los años 2011, 2013 y 2014.

Los clientes que solicitaban ese trámite “eficiente” fueron como mínimo 9 empresas: ACEROS DE GUATEMALA, S.A., INDUSTRIA DE TUBOS Y PERFILES, S.A, MAYA QUETZAL, S.A., MAG ALCOHOLES, S.A., INGENIO MAGDALENA, S.A., PRODUCTOS Y SERVICIOS AZUCAREROS, S.A., PRODUCCIÓN Y NEGOCIOS INDUSTRIALES, REFORESTADORA DE PALMAS DE EL PETEN, S.A., INGENIO PALO GORDO, S.A.

Estructura operativa que realizaba cobros por agilización de los expedientes de devolución de crédito fiscal en la SAT

La investigación estableció que el sindicado Geovanni Marroquín Navas en complicidad con los funcionarios de la SAT, Álvaro Omar Franco Chacón, Carlos Enrique Muñoz Roldán, Alfonzo Romeo Castillo Castro, Ariel de Jesús Guerra Castillo, ofrecía servicios de agilización de expedientes para la devolución del crédito fiscal, por  lo cual cobraban comisiones de hasta el 11.5% del valor pagado por el Banco de Guatemala. Mientras que Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, Mario Roberto Leal Castillo y Felipe Alejos Lorenzana, captaban los clientes y participaban de las comisiones.

Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Geovanni Marroquín, a través de diversas empresas, suscribía contratos de obra civil que no se ejecutaban, para justificar las comisiones y organizaba para su padre, cuadros indicativos de los créditos fiscales y el reparto de comisiones, por lo que también recibía un porcentaje. Rigoberto Chacaj trabajaba para Alfredo Muñoz Ledo Carrillo en la empresa tres puertos, asesorando los casos que éste agenciaba. Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo de Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex Superintendente de la SAT, llevaba sus propios casos en colaboración con Geovani Marroquín y recibía comisiones. José Raúl Cardona Alfaro y Cristian René Álvarez Vega, servían de puente entre Marroquín Navas y Pablo Muñoz para el pago de las respectivas comisiones.

Por estos hechos, el MP y la CICIG realizaron las siguientes acciones:

Presentación de dos antejuicios:

Felipe Alejos Lorenzana, diputado y vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso. Posible comisión de los delitos: Asociación ilícita y cohecho activo. Se le señala de integrar la estructura criminal, con el rol de captar clientes como Ingenio Palogordo S.A., y Z-Gas S.A.

Adrián Rolando Rodríguez Arana, juez Séptimo de Instancia Penal. Posible comisión de los delitos de prevaricato y denegación de justicia. Se le señala de ordenar el archivo sin fundamento legal, de tres causas penales por defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria, de la entidad Aceros de Guatemala. Obstrucción de justicia, porque una vez revocada la decisión de archivar los expedientes, presionó al MP para que desestimara esas mismas causas.

Las capturas:

Jorge Mario Morán Sosa- Asociación ilícita y cohecho activo.

Marlon Estuardo Marroquín Silva. Asociación ilícita y cohecho activo.

Christian René Álvarez Vega. Asociación ilícita y lavado de dinero.

Jorge Dagoberto Arriola Lucero. Asociación ilícita y cohecho activo.

Luis Fernando Leal Toledo. Cohecho activo.

Inngmar Walrero Iten Rodríguez. Cohecho activo.

Rudy Waldemar Villeda Vanegas. Enriquecimiento ilícito.

Jorge Luis Monterroso Toledo. Cohecho activo.

Con orden de captura:

Álvaro Orlando Soria Ortiz. Asociación ilícita y cohecho activo.

Ardany Ernesto Caal Caal. Asociación ilícita y cohecho pasivo.

Pablo Gerardo Muñoz Morales. Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.

Mario Roberto Leal Castillo. Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.

Mario Roberto Lael Pivarál. Cohecho activo.

Jorge Estuardo Moreno de León. Cohecho activo.

Hugo Alberto Molina Botrán. Cohecho activo.

Juan Milton Molina Botrán. Cohecho activo.

Carlos Enrique Arévalo García. cohecho activo y defraudación tributaria.

Luis Alberto Paz Masek. cohecho activo.

Jorge Raúl Cardona Alfaro. lavado de dinero.

Serán citados a primera declaración. (En prisión preventiva por otros procesos penales).

Álvaro Omar Franco Chacón. Asociación ilícita y cohecho pasivo.

Alfonzo Romeo Castillo Castro. Asociación ilícita y cohecho pasivo.

Ariel de Jesús Guerra Castillo. Asociación ilícita y cohecho pasivo.

Geovani Marroquín Navas. Asociación ilícita y cohecho activo.

Alfredo Muñoz Ledo Carrillo. Asociación ilícita y cohecho activo.

Rigoberto Chacaj Soc. Asociación ilícita y cohecho activo.

María Eugenia Valdez Gómez. Asociación ilícita y cohecho activo.

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