Internacional

Obama anuncia medidas contra lavado de dinero y evasión fiscal

El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción y para fortalecer la transparencia financiera, a raíz del escándalo internacional desatado por la publicación de los Panamá Papers

En un comunicado, el gabinete que dirige Barack Obama informó de las decisiones tomadas, que van desde medidas ejecutivas destinadas a cubrir vacíos legales en los que se amparan los evasores fiscales hasta propuestas legislativas que se mandarán al Congreso para obligar a las empresas a identificar a sus propietarios “reales”.

Entre las medidas más destacadas está la que exige a las instituciones financieras de EEUU identificar y verificar a los auténticos propietarios de las empresas con las que hagan negocios, es decir, aquellos que poseen, controlan y se llevan los beneficios.

Esto implica, por ejemplo, que cuando una compañía inscrita en una paraíso fiscal u “offshore” trate de abrir una cuenta en un banco de EEUU, será la propia institución financiera la que deba averiguar quién está realmente detrás de esa empresa.

La norma ha sido impulsada por la unidad contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro y, aunque ya se propuso en 2014, la reciente publicación de los papeles de Panamá ha acelerado su tramitación, según reconoce el propio Gobierno estadounidense.

En las últimas semanas, la revelación de los llamados papeles de Panamá ha situado cuestiones como la actividad financiera ilícita y la evasión fiscal en el punto de mira, indicó el comunicado.

Los papeles de Panamá señalan la importancia de los esfuerzos que EEUU ha llevado a cabo tanto a nivel doméstico como los que ha realizado con sus socios internacionales para lidiar con estas actividades” añadió.

Bajo la nueva norma, los bancos y agentes de bolsa deberán identificar a quienes posean un 25% o más de la empresa con la que están haciendo negocios. Con ello, también se pretende, entre otras cosas, que criminales o terroristas utilicen empresas anónimas para mover dinero sin que éste sea detectado. *Con información de El Confidencial

 

Comentarios

comentarios

Mas en Internacional

Inmensas protestas de mujeres contra Trump en EEUU

Las frases más destacadas del discurso de Trump

Donald Trump asume presidencia y promete blindar sus fronteras

El Papa pide a Trump “no olvidar a pobres, marginados y necesitados”

‘Marcha de las mujeres’ contra Trump en su primer día

Melania Trump revive a Jackie Kennedy en un Ralph Lauren

Sube a 10 el número de personas con vida en hotel sepultado por alud en Italia 

Donald Trump asume hoy como el 45° presidente de Estados Unidos

Trump ingresa a la Casa Blanca; Obama le recibe

Donald Trump llega al Capitolio para su investidura presidencial

En la víspera de su investidura, Trump promete unificar a EEUU

México extraditó a EEUU a narcotraficante “Chapo” Guzmán