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CASO LA LÍNEA: Pérez, Baldetti y 26 ex funcionarios y particulares irán a juicio

El juez Miguel Ángel Gálvez ha resuelto que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti deberán ir a juicio juntamente con 4 altos ex funcionarios de la SAT y 22 personas más involucradas en el caso de defraudación tributaria conocido como La Línea, se informó este viernes.

El expresidente escuchó el fallo de forma serena en una pequeña sala de edificio de la Corte Suprema de Justicia de la capital, donde llegó vestido de camisa gris y saco negro.

El juez no ha definido la fecha para el debate oral y público porque deben agotarse otras audiencias, como el ofrecimiento de las pruebas a utilizar en el juicio. Además, Pérez y otros acusados podrán impugnar la resolución.

Pérez irá a juicio junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, varios de sus exministros, empresarios y particulares.

El juez Gálvez detalló cada uno de los delitos que ve en los acusados para ordenar que vayan a juicio.

El juez Gálvez hizo una recapitulación e interpretación de las investigaciones sobre la supuesta estafa presentadas por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.

Pérez y Baldetti se encuentran en prisión preventiva desde 2015, tras verse forzados a renunciar por las acusaciones en su contra.

Ambos son acusado como cabecillas de la estructura que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos de importación, según las investigaciones.

El caso conocido como “La Línea” fue revelado en abril de 2015 por la fiscalía y la Cicig tras la captura de empresarios y altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos.

Posteriormente, la investigación alcanzó a Pérez y Baldetti, lo que provocó una crisis política con masivas protestas callejeras de indignación.

Pérez y Baldetti también están a la espera del desenlace de otros procesos por corrupción como la adjudicación anómala de un contrato portuario y el blanqueo de fondos de campaña y de proyectos de obras públicas.

A continuación un detalle de los acusados que irán a juicio y los delitos que se les imputa:

-Otto Fernando Pérez Molina (expresidente de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).

-Ingrid Roxana Baldetti Elías (exvicepresidenta de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).

-Claudia Azucena Méndez Ascencio (exintendente de aduanas de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Carlos Enrique Muñoz Roldán (exjefe de la SAT). Asociación ilícita. Clausura provisional por cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

-Álvaro Omar Franco Chacón (exjefe de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Sebastián Herrera Cabrera (extécnico aduanero). Asociación ilícita.

-Gustavo Adolfo Morales Pinzón, (exjefe de división, región sur). Asociación ilícita  y cohecho pasivo.

-Anthony Segura Franco (exsecretario general del sindicato de la SAT). Asociación ilícita y cohecho pasivo. Clausura provisional en caso especial de defraudación aduanera.

-Mynor Eduardo Martínez Castellanos (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Melvin Gudiel Alvarado De León (exadministrador de Puerto Quetzal). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Julio Rogelio Robles Palma. Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Carla Mireya Herrera España (exadministradora de Aduana Central). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Obdulio Horacio Barrios (excoordinador de aduanas). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Gustavo Adolfo Peña (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Carlos Ixtuc Cuc (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-José Rolando Gil Monterroso (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Juan Carlos Ávila Morán (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Gilda Marina Maldonado García (extécnica aduanera) Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras). Asociación ilícita. Clausura provisional por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Osama Ezzat Azziz Aranki (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

-Byron Antonio Izquierdo (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

-Francisco Javier Ortíz Arriaga, alias Teniente Jerez (exjefe de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

-Miguel Ángel Lemus Aldana (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

-Julio César Aldana Sosa (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

-Julio Stuardo González De León (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita. Clausura provisional por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Delfino de Jesús Morataya. Asociación ilícita y lavado de dinero.

-Adolfo Sebastián Batz Rojas (extécnico aduanero). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

-Edgar Armando Sac Coyoy (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Clausura provisional del proceso mientras se incorporan nuevos medios de investigación:

Mónica Patricia Jáuregui Zamora (exintegrante de estructura externa media).

Herberth Francisco Cabrera Castellanos (exintegrante de estructura externa media).

En la audiencia, el juez Gálvez resolvió dar participación en definitiva en el proceso penal a la CICIG, SAT y PGN.

El Tribunal de Mayor Riesgo B será el encargado del juicio en contra de los 28 sindicados.

Antecedentes

Durante los tres meses y tres semanas que duró la audiencia de la etapa intermedia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG presentaron entre los medios de investigación análisis financieros, prueba documental y testimonial, así como  interceptaciones telefónicas, con las cuales se evidenció la manera de operar de la estructura en las diferentes aduanas del país, funciones de la organización criminal, manera en que subvaloraban la mercadería que ingresaba y porcentajes de los sobornos que le correspondían a los integrantes de la organización.

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