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SAT da una oportunidad a empresas que compraron facturas

El Superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa en conferencia de prensa presentó el listado de algunas de las empresas vinculadas a la venta de facturas.   El Superintendente indicó que dicha información es resultado del proceso de investigación realizado por el Ministerio Público en coordinación con la SAT, por el caso vinculado a las empresas DCI, S.A. y Grupo Nefma.

Durante diciembre 2017, SAT invita a los contribuyentes a que revisen sus registros contables y que rectifiquen las declaraciones tributarias; ya que durante ese mes la institución ralizará cruces de información utilizando las herramientas institucionales AsisteLibros, Reten IVA e integraciones de los duplicados de las facturas en poder del Ministerio Público.

Adicionalmente, agregó que en enero 2018 iniciará un proceso de fiscalización a los contribuyentes que adquirieron facturas de las empresas incluidas en el listado y que no rectificaron en diciembre 2017.

Casos DCI, S.A. y Nefma

En mayo y agosto de 2015, la SAT denunció las anomalías detectadas en las auditorías realizadas del período impositivo comprendido de enero a diciembre del año 2012, a las entidades “DCI Y Grupo NEFMA S.A.”

SAT detectó durante ese período facturas para simular la compra de ganado en pie de cuatro proveedores de primera línea.

Y en ambas empresas simulación de compras para deducir el pago de impuestos.

Resultado de las denuncias El MP realizó las capturas y allanamientos el viernes 1 de diciembre.

Aquí puede consultar el listado de las empresas implicadas https://portal.sat.gob.gt/portal/descarga/5012/noticias/18021/listado-empresas-vinculadas-04122017.pdf

 

Con informacion y foto tomada de portal de SAT

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